Esiti dell’Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2025

Esiti dell’Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2025

Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024 che registra un utile di 27,5 milioni di euro ed esaminato il Bilancio Consolidato integrato del Gruppo al 31 dicembre 2024 con un risultato netto attività continue di Gruppo adjusted di 175 milioni di euro
Approvato il pagamento di un dividendo annuale per il 2025 pari a 1 euro per azione, a partire dal 21 maggio 2025
Nominato il Collegio Sindacale per il prossimo triennio e determinate le relative retribuzioni
Autorizzato l’acquisto fino ad un massimo di 15.032.000 di azioni proprie (incluse quelle già possedute dalla Società) per un periodo di 18 mesi
Voto favorevole sulla politica in materia di remunerazione per il 2025 e sui compensi corrisposti nel 2024

Genova, 22 aprile 2025 - L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., riunitasi oggi, ha deliberato:

l’approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024, che evidenzia un utile di 27,5 milioni di euro;
il pagamento di un dividendo di 1 euro per azione, che sarà messo in pagamento a partire dal 21 maggio 2025 (payment date), previo stacco della cedola (n. 28) a partire dal 19 maggio 2025 (ex date) e record date il 20 maggio 2025;
la nomina, per il prossimo triennio, del nuovo Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti, nelle persone di Monica Mannino (Presidente), Fabrizio Cavalli e Giulia De Martino (Sindaci effettivi), Vincenzo Campo Antico, Luisella Bergero e Riccardo Foglia Taverna (Sindaci supplenti)¹;
la determinazione della retribuzione annuale spettante al Presidente del Collegio Sindacale e agli altri due Sindaci Effettivi per l’intero periodo di durata del loro ufficio sulla base della proposta presentata, ai sensi dell’art. 135-undecies.1, comma 2, secondo periodo del Testo Unico della Finanza, dall’azionista SQ Renewables S.p.A., titolare di n. 94.000.000 azioni rappresentative del 62,533% del capitale sociale di ERG S.p.A.;
l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2357 del Codice Civile – previa revoca, per il periodo ancora mancante, della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti il 23 aprile 2024 – per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 22 aprile 2025, ad acquistare azioni proprie entro un massimale di 15.032.000 (quindicimilionitrentaduemila) azioni ordinarie ERG, incluse le azioni proprie già possedute dalla Società alla data dell’Assemblea odierna, del valore nominale pari ad Euro 0,10 ciascuna, ad un prezzo unitario, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non inferiore nel minimo del 30% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione. Questo al fine di ottimizzare la struttura del capitale in un’ottica di massimizzazione della creazione del valore per gli azionisti, anche in relazione alla liquidità disponibile e comunque per ogni ulteriore finalità consentita dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili. L’acquisto dovrà essere effettuato mediante l’utilizzo di utili distribuibili e di riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, nel rispetto dell’art. 132 del Testo Unico della Finanza e con le modalità previste dall’art. 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti;
l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2357-ter del Codice Civile – previa revoca, per il periodo ancora mancante, della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti il 23 aprile 2024 – per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 22 aprile 2025, ad alienare, in una o più volte, e con qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che con l’alienazione stessa si intenda in concreto perseguire, azioni proprie ad un prezzo unitario non inferiore nel minimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola alienazione;
l’approvazione della prima e della seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Ai sensi dell’art. 125-quater, comma 2, del Testo Unico della Finanza il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione “CorporateGovernance/Assemblea degli Azionisti 2025” entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea. Tale documento conterrà il numero di azioni rappresentate in Assemblea e di quelle per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni.

Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione “CorporateGovernance/Assemblea degli Azionisti 2025”, presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.it).

Il presente comunicato stampa, emesso il 22 aprile 2025, è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione “Media/Comunicati Stampa”, presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.it).

¹I Sindaci Fabrizio Cavalli, Giulia De Martino, Vincenzo Campo Antico e Luisella Bergero sono stati tratti dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza SQ Renewables S.p.A., titolare (al 26 marzo 2025, data di presentazione della lista) di n. 94.000.000 azioni rappresentative del 62,533% del capitale sociale di ERG S.p.A., approvata a maggioranza dagli azionisti che hanno partecipato all’Assemblea. I Sindaci Monica Mannino e Riccardo Foglia Taverna sono stati tratti dalla lista presentata da alcuni investitori, titolari (al 28 marzo 2025, data di presentazione della lista) di n. 3.630.000 azioni rappresentative del 2,41485% del capitale sociale di ERG S.p.A., approvata da un numero di azionisti titolari complessivamente di una quota di partecipazione superiore a quella richiesta per la presentazione delle liste; i curricula dei Sindaci sono disponibili sul sito internet della Società www.erg.eu.

Contatti:

Anna Cavallarin Head of External Communication - cell. + 39 3393985139 e-mail: acavallarin@erg.eu

Matteo Bagnara Head of Investor Relations - e-mail: ir@erg.eu

www.erg.eu - @ergnow