Assemblea Azionisti ordinaria e straordinaria

Genova, 26 aprile 2022 – L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., riunitasi oggi, ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021 che evidenzia un utile di 21 milioni di euro e ha esaminato il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2021 che registra un risultato netto a valori adjusted¹ di 202 milioni di euro nonché la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2021.

L’Assemblea Ordinaria ha deliberato il pagamento di un dividendo di 0,90 euro per azione, che sarà messo in pagamento a partire dal 25 maggio 2022 (payment date), previo stacco della cedola (n. 25) a partire dal 23 maggio 2022 (ex date) e record date il 24 maggio 2022.

L’Assemblea Ordinaria ha nominato, per il prossimo triennio, il nuovo Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti, nelle persone di Elena Spagnol (Presidente), Fabrizio Cavalli e Giulia De Martino (Sindaci effettivi), Vincenzo Campo Antico, Luisella Bergero e Paolo Prandi (Sindaci supplenti)².

L’Assemblea Ordinaria ha determinato la retribuzione annuale spettante al Presidente del Collegio Sindacale e agli altri due Sindaci Effettivi per l’intero periodo di durata del loro ufficio nonché i compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e il Comitato Nomine e Compensi per l’esercizio 2022 sulla base delle proposte formulate, ai sensi dell’art. 126-bis del Testo Unico della Finanza, dall’azionista Polcevera S.r.l., titolare di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale di ERG S.p.A.

L’Assemblea Ordinaria ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2357 del Codice Civile – previa revoca, per il periodo ancora mancante, della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti il 26 aprile 2021 – per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 26 aprile 2022, ad acquistare azioni proprie entro un massimale rotativo (per ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio) di 30.064.000 azioni ordinarie ERG, del valore nominale pari ad Euro 0,10 ciascuna, ad un prezzo unitario, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non inferiore nel minimo del 30% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione. Questo allo scopo di ottimizzare la struttura del capitale in un’ottica di massimizzazione della creazione del valore per gli azionisti, anche in relazione alla liquidità disponibile e comunque per ogni ulteriore finalità consentita dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

L’acquisto dovrà essere effettuato mediante l’utilizzo di utili distribuibili e di riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, nel rispetto dell’art. 132 del Testo Unico della Finanza e con le modalità previste dall’art. 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti e cioè “sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita”.

L’Assemblea Ordinaria ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2357-ter del Codice Civile – previa revoca, per il periodo ancora mancante, della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti il 26 aprile 2021 – per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 26 aprile 2022, ad alienare, in una o più volte, e con qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che con l’alienazione stessa si intenda in concreto perseguire, azioni proprie ad un prezzo unitario non inferiore nel minimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola alienazione.

L’Assemblea Ordinaria ha, infine, deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, relativamente alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche per l’esercizio 2022 nonché dei componenti degli organi di controllo, e sulla seconda sezione della Relazione.

L’Assemblea Straordinaria ha approvato:

la proposta di modifica dell’articolo 10°, comma 5, dello Statuto Sociale, finalizzata a chiarire il meccanismo di maggiorazione del diritto di voto, previsto dall’art. 127-quinques del TUF, conformemente a quanto rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell’art. 72 del Regolamento Emittenti;
la proposta di modifica dell’articolo 15°, comma 3 (quarto e sesto capoverso) e comma 5, dello Statuto Sociale, finalizzata a chiarire il processo di nomina del Consiglio di Amministrazione attraverso il voto di lista, previsto dall’art. 147-ter del TUF, conformemente a quanto rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell’art. 72 del Regolamento Emittenti;
la proposta di modifica dell’articolo 19°, comma 5 e 7, dello Statuto Sociale, finalizzata a chiarire il luogo in cui il Consiglio di Amministrazione deve considerarsi tenuto, conformemente a quanto rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell’art. 72 del Regolamento Emittenti;
la proposta di inserimento dell’articolo 22°bis nello Statuto Sociale, finalizzata a precisare le modalità di tenuta delle riunioni del Collegio Sindacale nonché chiarire il luogo in cui il Collegio Sindacale deve considerarsi tenuto, conformemente a quanto rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell’art. 72 del Regolamento Emittenti.

Ai sensi dell’art. 125-quater, comma 2, del Testo Unico della Finanza il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione “Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2022” entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea. Tale documento conterrà il numero di azioni rappresentate in Assemblea e di quelle per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni.

Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione “Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2022”, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

Il presente comunicato stampa, emesso il 26 aprile 2022, è a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione “Media/Comunicati Stampa”.

¹ Al fine di facilitare la comprensione dell’andamento gestionale dei business i risultati economici sono esposti con l’esclusione delle componenti reddituali significative aventi natura non usuale (special items): tali risultati sono indicati con la definizione “adjusted”.

² I Sindaci Fabrizio Cavalli, Giulia De Martino, Vincenzo Campo Antico e Luisella Bergero sono stati tratti dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza San Quirico S.p.A., possessore (al 29 marzo 2022, data di presentazione della lista) di n. 83.619.940 azioni rappresentative del 55,628% del capitale sociale di ERG, approvata a maggioranza dagli azionisti che hanno partecipato all’Assemblea. I Sindaci Elena Spagnol e Paolo Prandi sono stati tratti dalla lista presentata da alcuni Investitori, possessori (al 30 marzo 2022, data di presentazione della lista) di n. 6.216.983 azioni rappresentative del 4,136% del capitale sociale di ERG, approvata da un numero di azionisti titolari complessivamente di una quota di partecipazione superiore a quella richiesta per la presentazione delle liste; i curricula dei Sindaci sono disponibili sul sito internet della Società www.erg.eu.

Contatti:

Anna Cavallarin Head of External Communication - tel. + 39 010 2401804 mob. + 39 3393985139 e-mail: acavallarin@erg.eu
Matteo Bagnara Head of Investor Relations - tel. + 39 010 2401423 – e-mail: ir@erg.eu
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