Assemblea degli Azionisti 2020

Genova, 21 aprile 2020


20 mag 2020
Statuto Sociale
20 mag 2020
Comunicato stampa - Statuto Sociale
15 mag 2020
Verbale dell'Assemblea del 21/04/20
15 mag 2020
Avviso di messa a disposizione del verbale dell'Assemblea del 21/04/20
Data di pubblicazione: 15 maggio 2020
Testata: Italia Oggi
24 apr 2020
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno
21 apr 2020
Comunicato stampa - L'Assemblea degli Azionisti di ERG approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019 e delibera il pagamento di un dividendo di 0,75 euro per azione.

Viene approvata la modifica dello Statuto Sociale ai fini dell'introduzione del meccanismo di maggiorazione del diritto di voto.

L'Amministratore Delegato illustra le misure e le iniziative legate all'emergenza COVID-19


30 mar 2020
Comunicato stampa - Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
30 mar 2020
Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
30 mar 2020
Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016 al 31 dicembre 2019
30 mar 2020
Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2019
30 mar 2020
Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari al 31 dicembre 2019
30 mar 2020
Proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.r.l.
30 mar 2020
Proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.r.l.
29 mar 2020
Proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.r.l.
30 mar 2020
Avviso deposito Relazione finanziaria e Dichiarazione consolidata non finanziaria al 31 dicembre 2019 e Proposte azionista Polcevera Srl compensi


22 mar 2020
Integrazione dell'avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria
Data di pubblicazione: 22 marzo 2020
Testata: Il Sole 24 Ore
17 mar 2020
Comunicato stampa - Proposta, formulata ai sensi dell'articolo 2367 del Codice Civile dall'azionista San Quirico S.p.A., di modifica dell'articolo 10 dello Statuto sociale e Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A.
Data di pubblicazione: 17 marzo 2020
17 mar 2020
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A.
ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF") e dell'art. 73 del Regolamento di attuazione del Testo Unico della Finanza adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. ("Regolamento Emittenti" o "RE")

Data di pubblicazione: 17 marzo 2020
17 mar 2020
Proposta, formulata dall'azionista San Quirico S.p.A., di modifica dell'articolo 10 dello Statuto sociale e Relazione Illustrativa
ai sensi dell'articolo 2367 del Codice Civile e ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del Testo Unico della Finanza

Data di pubblicazione: 17 marzo 2020
17 mar 2020
Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 21 aprile 2020
Data di pubblicazione: 17 marzo 2020 (si rimanda all'integrazione pubblicata il giorno 22 marzo 2020)
17 mar 2020
Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 21 aprile 2020 - Estratto
Data di pubblicazione: 17 marzo 2020 
Testata: Il Sole 24 Ore

(si rimanda all'integrazione pubblicata il giorno 22 marzo 2020)

Informazioni per gli Azionisti

  • Procedura per la partecipazione e il voto per delega

    L'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite Computershare S.p.A., con uffici in Torino, via Nizza 262/73 (www.computershare.com), quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza (anche il "TUF").

    I soggetti a cui spetta il diritto di voto che intendono intervenire in Assemblea dovranno farsi rappresentare da Computershare S.p.A. alternativamente:

    ·        ai sensi dell'art. 135-novies del Testo Unico della Finanza, mediante delega e/o subdelega scritta con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno redatta in conformità alla vigente normativa, con facoltà di utilizzare il modulo di delega e/o subdelega predisposto dalla stessa Computershare S.p.A. in accordo con la Società e disponibile tramite questo sito internet quanto prima e comunque non oltre il 27 marzo 2020 (clicca qui per scaricare il modulo).

    Per la notifica delle deleghe e/o subdeleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi; ovvero

    ·        ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza, mediante delega scritta con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a condizione che essa pervenga a Computershare S.p.A. entro il 17 aprile 2020, nel caso di prima convocazione, ed entro il 20 aprile 2020, nel caso di seconda convocazione, secondo le modalità indicate e mediante lo specifico modulo di delega predisposto dalla stessa Computershare S.p.A. in accordo con la Società e disponibile tramite questo sito internet quanto prima e comunque non oltre il 27 marzo 2020:

    -        Modulo di delega a Computershare S.p.A.

    -        Compilazione guidata ed inoltro via internet della delega a Computershare S.p.A.

    Le deleghe non hanno effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

    Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero 011.0923226.

  • Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

    Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata ad ERG S.p.A., Via De Marini 1, 16149 Genova ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata erg@legalmail.it, alla c.a. di Emanuela Delucchi, Head of Investor Relations.

    La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici dell'Azionista richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale).

    Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data dell'8 aprile 2020 (record date). A tal fine deve essere prodotta dall'intermediario depositario, anche successivamente alla domanda, una comunicazione con efficacia fino alla suddetta data, indirizzata a erg@pecserviziotitoli.it, attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso. Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

    Alle domande pervenute entro l'8 aprile 2020 dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta entro il 16 aprile 2020 (termine anticipato rispetto al 19 aprile 2020, previsto dalla vigente normativa) mediante pubblicazione nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2020".

     

  • Diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera

    Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 1° aprile 2020 (data posticipata a seguito dell'integrazione dell'Avviso), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

    L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

    Le richieste devono essere presentate per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata ad ERG S.p.A., Via De Marini 1, 16149 Genova ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata erg@legalmail.it, alla c.a. di Giovanni Marco Scollo, Head of Corporate Affairs, a condizione che pervengano alla Società entro i termini di cui sopra e siano corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione o sulle ulteriori proposte.

    L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a erg@pecserviziotitoli.it

  • Informazioni sul capitale sociale
    Il capitale sociale pari ad Euro 15.032.000,00 è diviso in numero 150.320.000 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,10 ciascuna, aventi tutte diritto di voto. La Società detiene n. 1.450.080 azioni proprie.
     
  • Risposte a domande pervenute prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza
    Clicca qui per scaricare il documento

    Data di pubblicazione: 16 aprile 2020

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