Assemblea degli Azionisti 2021

26/27 Aprile 2021


02 apr 2021
Lista (n.2) presentata da alcuni Investitori
Pubblicata il 2 aprile 2021
02 apr 2021
Lista (n.1) e proposte connesse presentate dall'Azionista San Quirico S.p.A.
Pubblicata il 2 aprile 2021
02 apr 2021
Comunicato stampa – Liste dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e proposte connesse
Pubblicato il 2 aprile 2021


30 mar 2021
Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
Pubblicata in data 30 marzo 2021
30 mar 2021
Comunicato stampa - Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
Pubblicato in data 30 marzo 2021


30 mar 2021
Proposta presentata dall'azionista Polcevera S.r.l.
3.6 - Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2021

Pubblicata in data 30 marzo 2021
30 mar 2021
Proposta presentata dall'azionista Polcevera S.r.l.
3.5 - Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2021

Pubblicata in data 30 marzo 2021
30 mar 2021
Proposta presentata dall'azionista Polcevera S.r.l.
3.4 – Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2021

Pubblicata in data 30 marzo 2021
30 mar 2021
Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016 al 31 dicembre 2020
Pubblicata in data 30 marzo 2021
30 mar 2021
Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari al 31 dicembre 2020
Pubblicata in data 30 marzo 2021
30 mar 2021
Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020
Pubblicata in data 30 marzo 2021
30 mar 2021
Avviso ai sensi dell'art.126-bis del Testo Unico della Finanza e Avviso sul deposito della Relazione finanziaria annuale, della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2020
Pubblicato su "Il Corriere della Sera" in data 30/03/21


16 mar 2021
Comunicato stampa - Messa a disposizione della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e del Documento informativo sul Piano di incentivazione pluriennale (Sistema LTI 2021 – 2023)
pubblicato il 16 marzo 2021
16 mar 2021
Documento informativo sul Piano di incentivazione pluriennale (Sistema LTI 2021 – 2023)
ai sensi dell'articolo 114-bis, del Testo Unico della Finanza e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti
16 mar 2021
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione
ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del Testo Unico della Finanza, degli artt. 73 e 84-bis del Regolamento Emittenti
16 mar 2021
Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria del 26/27 aprile 2021 (versione estratto)
pubblicato su La Repubblica il 16 marzo 2021
16 mar 2021
Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria del 26/27 aprile 2021 (versione estesa)
12 mar 2021
Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione
Orientamenti sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale per il rinnovo dell'Organo di Amministrazione

Data di pubblicazione: 12 marzo 2021

Informazioni per gli Azionisti

  • Procedura per la partecipazione e il voto per delega

    L'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite Computershare S.p.A., con uffici in Torino, via Nizza 262/73 (www.computershare.com), quale rappresentante designato dalla Società (anche il "Rappresentante Designato") ai sensi dell'articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza (anche il "TUF").

    I soggetti a cui spetta il diritto di voto che intendono intervenire in Assemblea dovranno farsi rappresentare da Computershare S.p.A. alternativamente:

    • ai sensi dell'art. 135-novies del Testo Unico della Finanza, mediante delega e/o subdelega scritta con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno redatta in conformità alla vigente normativa, con facoltà di utilizzare il modulo di delega e/o subdelega predisposto dalla stessa Computershare S.p.A. in accordo con la Società e disponibile tramite questo sito internet quanto prima e comunque non oltre il 5 aprile 2021 (clicca qui per scaricare il modulo).

    Per la notifica delle deleghe e/o subdeleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi; ovvero

    • ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza, mediante delega scritta con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a condizione che essa pervenga a Computershare S.p.A. entro il 22 aprile 2021, nel caso di prima convocazione, ed entro il 23 aprile 2021, nel caso di seconda convocazione, secondo le modalità indicate e mediante lo specifico modulo di delega predisposto dalla stessa Computershare S.p.A. in accordo con la Società e disponibile tramite questo sito internet quanto prima e comunque non oltre il 5 aprile 2021:

    Le deleghe non hanno effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

    Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero 011.0923200.
     

  • Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

    Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata ad ERG S.p.A., Via De Marini 1, 16149 Genova ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata erg@legalmail.it, alla c.a. di Emanuela Delucchi, Head of Investor Relations & CSR.

    La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici dell'Azionista richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale).

    Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data 15 aprile 2021 (record date). A tal fine deve essere prodotta dall'intermediario depositario, anche successivamente alla domanda, una comunicazione con efficacia fino alla suddetta data, indirizzata a erg@pecserviziotitoli.it, attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso. Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

    Alle domande pervenute entro il 15 aprile 2021 dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta entro il 20 aprile 2021 (termine anticipato rispetto al 24 aprile 2021, previsto dalla vigente normativa) mediante pubblicazione nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2021".
     

  • Diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera

    Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 26 marzo 2021 l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

    L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

    Le richieste devono essere presentate per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata ad ERG S.p.A., Via De Marini 1, 16149 Genova ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata erg@legalmail.it, alla c.a. di Giovanni Marco Scollo, Head of Corporate Affairs, a condizione che pervengano alla Società entro i termini di cui sopra e siano corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione o sulle ulteriori proposte.

    L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a erg@pecserviziotitoli.it.

  • Proposte individuali di deliberazione

    In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno presentarle entro il 9 aprile 2021 all'indirizzo di posta elettronica certificata erg@legalmail.it, alla c.a. di Giovanni Marco Scollo, Head of Corporate Affairs.

    Ciascuna proposta di deliberazione dovrà indicare l'argomento all'ordine del giorno al quale si riferisce e riportare la specifica proposta di deliberazione. La legittimazione a formulare le proposte dovrà essere attestata dalla comunicazione prevista dall'art. 83-sexies del TUF effettuata dall'intermediario ai fini dell'intervento in Assemblea e dell'esercizio del diritto di voto.

    Tali proposte, ove pertinenti, saranno pubblicate entro il 13 aprile 2021 sul sito internet della Società, nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2021", al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

  • Informazioni sul capitale sociale

    Il capitale sociale pari ad Euro 15.032.000,00 è diviso in numero 150.320.000 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,10 ciascuna, aventi tutte diritto di voto. La Società detiene n. 1.450.080 azioni proprie.

     

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