Assemblea degli Azionisti 2019

Genova, 17 aprile 2019


08 mar 2019
Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
Data di pubblicazione: 8 marzo 2019
08 mar 2019
Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019 - Estratto
Data di pubblicazione: 8 marzo 2019
Testata: MF
08 mar 2019
Comunicato stampa - Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A.
Data di pubblicazione: 8 marzo 2019
08 mar 2019
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A.
ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza" o "T.U.F.") e dell'art. 73 del Regolamento di attuazione del Testo Unico della Finanza adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. ("Regolamento Emittenti" o "RE")

Data di pubblicazione: 8 marzo 2019
24 mar 2019
Comunicato stampa - Deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale
Data di pubblicazione: 24 marzo 2019
25 mar 2019
Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2018
Data di pubblicazione: 25 marzo 2019
25 mar 2019
Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari al 31 dicembre 2018
Data di pubblicazione: 25 marzo 2019
25 mar 2019
Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2018
Data di pubblicazione: 25 marzo 2019
25 mar 2019
Proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.r.l.
3.2 - Determinazione della retribuzione spettante al Presidente e agli altri componenti il Collegio Sindacale 

Data di pubblicazione: 25 marzo 2019
25 mar 2019
Proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.r.l.
4 - Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2019

Data di pubblicazione: 25 marzo 2019
25 mar 2019
Proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.r.l.
5 - Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2019

Data di pubblicazione: 25 marzo 2019
25 mar 2019
Proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.r.l.
6 - Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2019

Data di pubblicazione: 25 marzo 2019
25 mar 2019
Comunicato stampa - Relazione sulla remunerazione
Data di pubblicazione: 25 marzo 2019
25 mar 2019
Relazione sulla Remunerazione
Data di pubblicazione: 25 marzo 2019
26 mar 2019
Avviso deposito Relazione finanziaria e Dichiarazione consolidata non finanziaria al 31/12/18 e Proposte azionista Polcevera Srl compensi
Data di pubblicazione: 26 marzo 2019
Testata: MF
27 mar 2019
Comunicato stampa - Liste per la nomina del Collegio Sindacale
Data di pubblicazione: 27 marzo 2019
27 mar 2019
Lista (n.1) per la nomina del Collegio Sindacale presentata dall'Azionista San Quirico S.p.A.
Data di pubblicazione: 27 marzo 2019
27 mar 2019
Lista (n.2) per la nomina del Collegio Sindacale presentata da alcuni investitori
Data di pubblicazione: 27 marzo 2019
17 apr 2019
Comunicato stampa - L'Assemblea degli Azionisti di ERG approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018, delibera il pagamento di un dividendo di 0,75 Euro per azione, nomina il nuovo Collegio Sindacale
Data di pubblicazione: 17 aprile 2019
19 apr 2019
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno
Data di pubblicazione: 19 aprile 2019
16 mag 2019
Avviso di deposito del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. del 17 aprile 2019 e di messa in pagamento del dividendo
Data di pubblicazione: 16 maggio 2019
Testata: MF
16 mag 2019
Verbale dell'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. del 17 aprile 2019
Data di pubblicazione: 16 maggio 2019

Informazioni per gli Azionisti

  • Procedura per la partecipazione e il voto per delega
    Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta conferita:

    - al delegato scelto dal legittimato al voto, eventualmente utilizzando il modulo di delega qui reperibile (clicca qui per scaricare il modulo);

    - a Computershare S.p.A. con uffici in Torino, via Nizza 262/73 (www.computershare.com) quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega predisposto dalla stessa Computershare S.p.A. in accordo con la Società e disponibile tramite questo sito internet quanto prima e comunque non oltre il 27 marzo 2019 (clicca qui per scaricare il modulo).

    La delega può essere conferita alla Computershare S.p.A. entro il 15 aprile 2019, nel caso di prima convocazione, ed entro il 16 aprile 2019, nel caso di seconda convocazione, e ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso detto modulo.

    I moduli di delega saranno altresì inviati a coloro che ne faranno richiesta al n. 011.0923200.

    Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.
  • Diritto di porre domande prima dell'Assemblea
    Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata ad ERG S.p.A., Via De Marini 1, 16149 Genova ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata erg@legalmail.it, alla c.a. di Emanuela Delucchi, Head of Investor Relations.

    La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici dell'Azionista richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale).

    Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data dell' 8 aprile 2019 (record date). A tal fine deve essere prodotta dall'intermediario depositario, anche successivamente alla domanda, una comunicazione con efficacia fino alla suddetta data, indirizzata a erg@pecserviziotitoli.it, attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso. Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

    Alle domande pervenute entro il 15 aprile 2019 (termine prorogato rispetto all'effettiva scadenza coincidente con il 14 aprile 2019 in quanto giorno festivo) dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta con il mezzo indicato dallo stesso richiedente (fax o e-mail) oppure, al più tardi, in occasione dell'Assemblea.
  • Diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera
    Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 18 marzo 2019, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

    L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

    Le richieste devono essere presentate per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata ad ERG S.p.A., Via De Marini 1, 16149 Genova ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata erg@legalmail.it, alla c.a. di Giovanni Marco Scollo, Head of Corporate Affairs, a condizione che pervengano alla Società entro i termini di cui sopra e siano corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione o sulle ulteriori proposte.

    L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a erg@pecserviziotitoli.it.
  • Informazioni sul capitale sociale
    Il capitale sociale pari ad Euro 15.032.000,00 è diviso in numero 150.320.000 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,10 ciascuna, aventi tutte diritto di voto. La Società detiene n. 1.450.080 azioni proprie.

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