Consiglio di Amministrazione

L' Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2015 ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da dodici membri, che resterà in carica per tre esercizi e scadrà alla data  dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

In conformità a quanto previsto dallo Statuto Sociale la nomina degli Amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti che, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e dall'indicazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal T.U.F., devono essere depositate, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis, del T.U.F., entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea ed essere messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita ai sensi del Regolamento di attuazione del T.U.F., adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") vigente alla data di convocazione dell'Assemblea.

In data 20 aprile 2017, Luigi Ferraris - Consigliere Indipendente nonché membro del Comitato Strategico - ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A.

Edoardo Garrone
Presidente - Esecutivo
Alessandro Garrone
Vice Presidente - Esecutivo*
Giovanni Mondini
Vice Presidente
Luca Bettonte
Amministratore Delegato
Massimo Belcredi
Consigliere - Indipendente**
Lead Independent Director****
Mara Anna Rita Caverni
Consigliere - Indipendente***
Alessandro Chieffi
Consigliere - Indipendente***
Barbara Cominelli
Consigliere - Indipendente***
Marco Costaguta
Consigliere
Paolo Francesco Lanzoni
Consigliere - Indipendente**
Silvia Merlo
Consigliere - Indipendente***

*Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi

**Il Consiglio di Amministrazione riunitosi al termine dei lavori dell'Assemblea del 24 Aprile 2015 ha valutato positivamente l'indipendenza dei Consiglieri Massimo Belcredi e Paolo Francesco Lanzoni con riferimento a quanto previsto dall'art. 148, comma terzo, del Testo Unico della Finanza. Al riguardo si precisa che in continuità con le valutazioni effettuate nel corso del precedente triennio, avendo pertanto riguardo più alla sostanza che alla forma, come peraltro raccomandato dallo stesso Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione ha confermato che i Consiglieri Belcredi e Lanzoni non intrattengono, ne hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società  o con soggetti ad essa legati, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio, ai sensi del Principio 3.P.1. del vigente Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana. Peraltro, in considerazione del loro lungo tempo di permanenza nella carica, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto preferibile non qualificarli come amministratori indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina.

*** Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato positivamente l'indipendenza dei Consiglieri Mara Anna Rita Caverni, Barbara Cominelli, Silvia Merlo e Alessandro Chieffi sia con riferimento a quanto previsto dall'art. 148, comma terzo, del Testo Unico della Finanza che con riferimento a quanto contenuto nel vigente Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana.

**** Nominato Lead independent director dal Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2016.

(Fonte: Relazione sul Governo Societario e assetti proprietari ERG al 31.12.2016)

Evoluzione rispetto al precedente mandato

 

Mandato scorso
(2012 - 2014)

Mandato corrente
(2015 - 2017)

Mid Cap*
(ultimo anno
disponibile)
Numero di Consiglieri 12 12 10,7
Consiglieri eletti dalla minoranza 0 1 1,6
% del genere meno rappresentato nel C.d.A. 8% 25% 27,6%**
% di Consiglieri indipendenti da T.U.F. 42% 58%
% di Consiglieri indipendenti da Codice di Autodisciplina 42% 42% 44,9%
Età media dei Consiglieri 61 53 58,7
Status del Presidente Esecutivo Esecutivo  
Esistenza del Lead Independent Director No 45,8%***

 

* Fonte Assonime - La Corporate Governance in Italia: autodisciplina, remunerazioni e comply-or-explain (anno 2016).
** Fonte CONSOB - 2015 Report on corporate governance of Italian listed companies. Dato riferito alle società quotate sul mercato telematico azionario organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A.
*** Società nelle quali è presente il Lead Independent Director.

(Fonte: Executive Summary, Relazione sul Governo Societario e assetti proprietari ERG al 31.12.2016)

 

Cariche da Amministratore o Sindaco dei Consiglieri in altre Società

                    Altre Società del Gruppo Altre società quotate Altre società non quotate di rilevanti dimensioni o finanziarie, bancarie
    Consigliere Esecutivo Consigliere Non Esecutivo Consigliere Indipendente Sindaco Consigliere o Membro del Consiglio di Gestione Sindaco o Membro del Consiglio di Sorveglianza

 E.Garrone  

 -  - 1  -  -  -  1

A. Garrone

 -   -  1  -  -  1  -

G.Mondini 

 -  -  -  -  -  1  -

M.Belcredi

 -  -  -  1  -  -  -
M.A.R. Caverni  -  -  -  2  -   -  -

A.Chieffi

 -  -  -  -  -  2  -

M.Costaguta

 -  -  1  -  -  4  -

L.Ferraris

 -  -  1  -   -  -   -

P.F.Lanzoni

 -  -  -  -  -  1  -

S. Merlo

 -  -   -   2  -  1  -

 

(Fonte: Executive Summary, Relazione sul Governo Societario ERG 2016)