Assemblea degli Azionisti 2015

Genova, Venerdì 24 Aprile 2015


13 mar 2015
Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria
13 mar 2015
Estratto Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria
13 mar 2015
Comunicato stampa - Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
13 mar 2015
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
13 mar 2015
Documento Informativo sul piano di incentivazione monetaria di lungo termine 2015-2017
23 mar 2015
Avviso ai sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza e Avviso di deposito della Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2014
23 mar 2015
Relazione Finanziaria Annuale al 31 Dicembre 2014
23 mar 2015
Relazione della Società di Revisione al Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2014
23 mar 2015
Relazione della Societa di Revisione al Bilancio d'Esercizio al 31 Dicembre 2014
23 mar 2015
Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2014
23 mar 2015
Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio d'Esercizio al 31 Dicembre 2014
23 mar 2015
Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari
23 mar 2015
Proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.A.
23 mar 2015
Proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.A.
23 mar 2015
Comunicato stampa - Relazione sulla Remunerazione
23 mar 2015
Relazione sulla Remunerazione
31 mar 2015
Comunicato stampa - Liste dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. e proposte connesse
31 mar 2015
Nomina del Consiglio di Amministrazione - Lista (n. 1) presentata dall'Azionista San Quirico S.p.A. e proposte connesse
31 mar 2015
Nomina del Consiglio di Amministrazione - Lista (n. 2) presentata da alcuni Investitori Istituzionali
24 apr 2015
Comunicato stampa - L'Assemblea degli Azionisti di ERG approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014, nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione, conferma Edoardo Garrone alla Presidenza e delibera il pagamento di un dividendo di 0,50 Euro per azione
29 apr 2015
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno
13 mag 2015
Avviso di deposito del resoconto intermedio sulla gestione al 31 Marzo 2015,
di deposito del Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 24 Aprile 2015 e di messa in pagamento del dividendo

Data di pubblicazione: 13 Maggio 2015
Testata: MF
13 mag 2015
Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 24 Aprile 2015
Data di pubblicazione: 13 Maggio 2015

Informazioni per gli Azionisti

  • Procedura per la partecipazione e il voto per delega

    Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta conferita:

    - al delegato scelto dal legittimato al voto, eventualmente utilizzando il modulo di delega qui reperibile (clicca qui per scaricare il modulo);

    - a Computershare S.p.A. con uffici in Torino, via Nizza 262/73 (www.computershare.com) quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega predisposto dalla stessa Computershare S.p.A. in accordo con la Società e disponibile tramite questo sito internet quanto prima e comunque non oltre il 30 marzo 2017 (clicca qui per scaricare il modulo).

    La delega può essere conferita alla Computershare S.p.A. entro il 18 aprile 2017, nel caso di prima convocazione, ed entro il 19 aprile 2017, nel caso di seconda convocazione, e ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso detto modulo.

    Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al n.ro 011.0923200.

    Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

  • Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

    Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata ad ERG S.p.A., Via De Marini 1, 16149 Genova ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata erg@legalmail.it, alla c.a. di Emanuela Delucchi, Head of Investor Relations.

    La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici dell'Azionista richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale).

    Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 7 aprile 2017 (record date). A tal fine deve essere prodotta dall'intermediario depositario, anche successivamente alla domanda, una comunicazione con efficacia fino alla suddetta data, indirizzata a erg@pecserviziotitoli.it, attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso. Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

    Alle domande pervenute entro il 17 aprile 2017 dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta con il mezzo indicato dallo stesso richiedente (fax o e-mail) oppure, al più tardi, in occasione dell'Assemblea.

  • Diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera

    Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 27 marzo 2017, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

    L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

    Le richieste devono essere presentate per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata ad ERG S.p.A., Via De Marini 1, 16149 Genova ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata erg@legalmail.it, alla c.a. di Giovanni Marco Scollo, Head of Corporate Affairs, a condizione che pervengano alla Società entro i termini di cui sopra e siano corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione o sulle ulteriori proposte.

    L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a erg@pecserviziotitoli.it.

  • Informazioni sul capitale sociale
    Il capitale sociale pari ad Euro 15.032.000,00 è diviso in numero 150.320.000 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,10 ciascuna, aventi tutte diritto di voto. La Società detiene n. 1.503.200 azioni proprie.

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