Clicca sull'infografica sottostante per conoscere gli attori e le relative attività nell'ambito della Corporate Governance.

 


ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Approva il Bilancio di Esercizio, nomina il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e delibera sulle modifiche statutarie e sulle operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni e aumenti di capitale.


CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO SINDACALE

SOCIETÀ DI REVISIONE

Approva le relazioni finanziarie periodiche, definisce gli indirizzi strategici, le linee fondamentali dell’assetto organizzativo, nonchè il sistema di governo societario, delibera sulle operazioni di significativo rilievo, valuta l’andamento della gestione.

Formato da 12 membri di cui 5 indipendenti*, nel corso del 2015 ha tenuto 10 riunioni, con una durata media di circa 3 ore.


10 RIUNIONI
DURATA 3H


Vigila sull’osservanza delle leggi, dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza del Sistema CIGR** e sull’indipendenza della Società di Revisione.

Formato da un Presidente, 2 Sindaci effettivi e 3 supplenti, nel corso del 2015 ha tenuto 9 riunioni con una durata media di circa 2 ore e 30.

9 RIUNIONI
DURATA 2H 30'

Effettua la revisione dei Bilanci e la revisione contabile limitata della Relazione finanziaria semestrale, verifica la regolare tenuta della contabilità.


COMITATO
CONTROLLO E RISCHI

COMITATO
NOMINE E COMPENSI

COMITATO
STRATEGICO

Supporta il CdA nelle decisioni relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche, in quelle relative alla Governance di Gruppo, al Sistema CIGR**, agli adempimenti ex D.Lgs. 231/01 e all’Area Finance.***

Formato da un Presidente e 2 membri scelti tra gli Amministratori indipendenti*, nel corso del 2015 ha tenuto 9 riunioni con una durata media di circa 2 ore.

9 RIUNIONI
DURATA 2H

Formula proposte per la remunerazione dei Consiglieri con deleghe o investiti di particolari cariche e per la definizione di politiche di remunerazione e piani di incentivazione per il management del Gruppo.***

Formato da un Presidente e 2 membri scelti tra gli Amministratori indipendenti*, nel corso del 2015 ha tenuto 8 riunioni con una durata media di circa 1 ora e 30.

8 RIUNIONI
DURATA 1H 30'

Supporta il CEO e il CdA nella definizione di linee guida strategiche di business, di portafoglio, di finanza strategica e nelle decisioni relative ai piani strategici pluriennali, budget investimenti del Gruppo nonchè investimenti rilevanti.

Formato da un Presidente e 4 membri, nel corso del 2015 ha tenuto 10 riunioni.

10 RIUNIONI

INFORMAZIONI REGOLAMENTATE

SDIR-NIS:
 
ERG utilizza per la trasmissione delle Informazioni Regolamentate il circuito SDIR-NIS, gestito da BIMS-BIt Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange.
 
MECCANISMO DI STOCCAGGIO CENTRALIZZATO
 
Per il mantenimento delle informazioni regolamentate ERG S.p.A. ha aderito al meccanismo di stoccaggio denominato "Nis-Storage" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, gestito da Bit Market Services S.p.A. con sede in Milano  Piazza Affari 6 autorizzato da Consob con delibera n. 19067 del 19/11/2014