Esiti dell’Assemblea degli Azionisti e del Consiglio di Amministrazione del 22 aprile 2026

Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025 che si chiude con un utile di 28,3 milioni di euro ed esaminato il Bilancio Consolidato integrato del Gruppo al 31 dicembre 2025 che si chiude con un risultato netto di Gruppo adjusted di 155 milioni di euro
Approvato il pagamento di un dividendo annuale per il 2026 pari a 1 euro per azione, a partire dal 20 maggio 2026
Confermato Paolo Arlandini quale Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato Strategico
Conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. l’incarico di revisione legale dei conti ai sensi del regolamento (UE) n. 537/2014 per gli esercizi 2027-2035 e di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità per gli esercizi 2027-2029
Autorizzato l’acquisto fino ad un massimo di 15.032.000 di azioni proprie (incluse quelle già possedute dalla Società) per un periodo di 18 mesi
Approvata la prima e la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Genova, 22 aprile 2026 - L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., riunitasi oggi, ha deliberato:

l’approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025, che si chiude con un utile di 28,3 milioni di euro;
il pagamento di un dividendo di 1 euro per azione, che sarà messo in pagamento a partire dal 20 maggio 2026 (payment date), previo stacco della cedola (n. 29) a partire dal 18 maggio 2026 (ex date) e record date il 19 maggio 2026;
ai sensi dell’art. 15, comma 6, dello Statuto Sociale, la conferma di Paolo Arlandini quale Consigliere di Amministrazione, sulla base della proposta formulata, ai sensi dell’art. 135-undecies.1, comma 2, secondo periodo del Testo Unico della Finanza, dall’azionista SQ Renewables S.p.A., titolare di n. 94.000.000 azioni rappresentative del 62,533% del capitale sociale di ERG S.p.A. Il Consigliere Paolo Arlandini scadrà dalla carica unitamente agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e pertanto alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 20261;
il conferimento a PricewaterhouseCoopers S.p.A. dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi del regolamento (UE) n. 537/2014 per gli esercizi 2027-2035 e di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità per gli esercizi 2027-2029;
l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2357 del Codice Civile – previa revoca, per il periodo ancora mancante, della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti il 22 aprile 2025 – per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 22 aprile 2026, ad acquistare azioni proprie entro un massimale di 15.032.000 (quindicimilionitrentaduemila) azioni ordinarie ERG, incluse le azioni proprie già possedute dalla Società alla data dell’Assemblea odierna, del valore nominale pari ad euro 0,10 ciascuna, ad un prezzo unitario, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non inferiore nel minimo del 30% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione. Questo al fine di ottimizzare la struttura del capitale in un’ottica di massimizzazione della creazione del valore per gli azionisti, anche in relazione alla liquidità disponibile e comunque per ogni ulteriore finalità consentita dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili. L’acquisto dovrà essere effettuato mediante l’utilizzo di utili distribuibili e di riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, nel rispetto dell’art. 132 del Testo Unico della Finanza e con le modalità previste dall’art. 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti;
l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2357-ter del Codice Civile – previa revoca, per il periodo ancora mancante, della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti il 22 aprile 2025 – per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 22 aprile 2026, ad alienare, in una o più volte, e con qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che con l’alienazione stessa si intenda in concreto perseguire, azioni proprie ad un prezzo unitario non inferiore nel minimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola alienazione;
l’approvazione della prima e della seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A., riunitosi a conclusione dei lavori dell’Assemblea, ha confermato il Consigliere non esecutivo Paolo Arlandini nella carica di componente del Comitato Strategico e, con riferimento a quanto previsto dall’art. 148, comma terzo, del Testo Unico della Finanza e dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A., tenuto altresì conto dei criteri «quantitativi» e «qualitativi» definiti nel Regolamento per l’operatività del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato Nomine e Compensi, sulla base delle informazioni fornite dal Consigliere non esecutivo Paolo Arlandini o comunque a disposizione della Società, ha valutato lo stesso come non indipendente.

Ai sensi dell’art. 125-quater, comma 2, del Testo Unico della Finanza il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione “CorporateGovernance/Assemblea degli Azionisti 2026” entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea. Tale documento conterrà il numero di azioni rappresentate in Assemblea e di quelle per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni.

Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione “CorporateGovernance/Assemblea degli Azionisti 2026”, presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.it).

Il presente comunicato stampa, emesso il 22 aprile 2026, è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione “Media/Comunicati Stampa”, presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.it).

¹ Il curriculum del Consigliere di Amministrazione Paolo Arlandini è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione “Corporate Governance/Consiglio di Amministrazione”.

Contatti:

Anna Cavallarin Head of External Communication - cell. + 39 3393985139 e-mail: acavallarin@erg.eu

Matteo Bagnara Head of Investor Relations - e-mail: ir@erg.eu